证券号码：300255          证券简称：常山药业           公告编号：2012-61



                   河北常山生化药业股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资基本概述
    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次对
外投资是利用自有资金5,000万元人民币出资设立全资子公司，不需签署投资协议，
经本公司相关权力机构决议通过即可。
    本次对外投资已于2012年10月18日经本公司董事长审批通过。本次出资设立
全资子公司的5,000万人民币为公司的自有资金，根据《公司章程》和《对外投资
管理制度》的有关规定，本次对外投资金额在董事长权限范围内，不需召开董事
会及股东大会。
    本次对外投资不构成关联交易。


    二、全资子公司注册登记情况
    公司于2012年10月26日完成了相关工商注册登记手续，并取得了河北省工商
行政管理局下发的《企业法人营业执照》。
    《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
    注册号：130000000026029
    名称：河北常山久康生物科技有限公司
    住所：石家庄市正定县富强路9号
    法定代表人：高树华
    注册资本：伍仟万元
    实收资本：伍仟万元
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。
    三、对外投资的目的及影响、风险与对策

   （一）目的及影响
   本次对外投资设立的全资子公司，属于生物医药研发公司，是公司为了强化
科研队伍，提高研发水平和创新能力的需要。高科技含量的生物制药研发及销售
是公司的发展方向，该全资子公司将通过自主或与国内外科研机构合作等方式进
行生物制药的研发，以适应公司对创新药物研发的需求。

   （二）风险与对策
   全资子公司成立后，需要面对运营管理、科研团队建设和内部控制风险防范
等一系列问题带来的风险。公司将通过不断完善法人治理结构、加强内控管理、
组建优秀的科研团队等方式，积极防范和应对上述风险。


   特此公告




                                    河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                            二〇一二年十月二十九日