证券代码：300255             证券简称：常山药业           公告编号：2012-63



                   河北常山生化药业股份有限公司
             2012 年第三次临时股东大会决议的公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：
    1．本次会议无否决或修改提案的情况
    2．本次会议第一项、第二项和第三项议案采用累积投票表决的方式进行表决
    3．本次股东大会以现场方式召开



     一、会议召开和出席情况

    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第三次临时股
东大会于 2012 年 11 月 13 日下午 9:00 在北京金色夏日商务酒店五层第六会议室召
开。本次会议通知已于 2012 年 10 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站公告，
本次股东大会采取现场投票方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 6
人，代表股份 117,643,060 股，占股份公司股份总数 188,418,700 股的 62.44%。本
次会议由董事会召集、董事长高树华主持。公司有关董事、监事和高级管理人员
及公司聘请的见证律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会
议事规则》的相关规定。



     二、议案的审议情况

    本次会议以记名投票方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于董事会换届并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举高树华先生、刘彦斌先生、姬胜利先生、高晓东
先生、陈曦先生共 5 人为第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通
过之日起三年。
    表决结果如下：
    （1）选举高树华先生为第二届董事会非独立董事

    表决结果：赞成 117,643,060 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股；表决通过。
    （2）选举刘彦斌先生为第二届董事会非独立董事

    表决结果：赞成 117,643,060 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股；表决通过。
    （3）选举姬胜利先生为第二届董事会非独立董事

    表决结果：赞成 117,643,060 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股；表决通过。
    （4）选举高晓东先生为第二届董事会非独立董事

    表决结果：赞成 117,643,060 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股；表决通过。
    （5）选举陈曦先生为第二届董事会非独立董事

    表决结果：赞成 117,643,060 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股；表决通过。
    相关人员简历详见公司于 2012 年 10 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披
露网站披露的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》。

    （二）审议《关于董事会换届并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举曹德英先生、王凤山先生、王佐林先生、王建房
先生共 4 人为第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    表决结果如下：
    （1）选举曹德英先生为第二届董事会独立董事

    表决结果：赞成 117,643,060 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股；表决通过。
    （2）选举王凤山先生为第二届董事会独立董事
    表决结果：赞成 117,643,060 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股；表决通过。
    （3）选举王佐林先生为第二届董事会独立董事

    表决结果：赞成 117,643,060 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股；表决通过。
    （4）选举王建房先生为第二届董事会独立董事

    表决结果：赞成 117,643,060 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股；表决通过。
    相关人员简历详见公司于 2012 年 10 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披
露网站披露的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》。

    （三）审议《关于监事会换届并提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举林深女士、崔洁女士担任第二届监事会非职工代
表监事，与职工代表监事郭彦行先生共同组成公司第二届监事会，任期自本次股
东大会选举通过之日起三年。
    表决结果如下：
    （1）选举林深女士为第二届监事会监事

    表决结果：赞成 117,643,060 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股；表决通过。
    （2）选举崔洁女士为第二届监事会监事

    表决结果：赞成 117,643,060 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股；表决通过。
    相关人员简历详见公司于 2012 年 10 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披
露网站披露的《第一届监事会第十五次会议决议公告》。
    （四）审议《关于第二届董事会董事津贴的议案》

    同意第二届董事会董事津贴如下：高树华先生为每年 60 万元；其他董事（含
独立董事）为每人每年 6 万元人民币。

    表决结果：赞成 117,643,060 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股；表决通过。
    （五）审议《关于第二届监事会监事津贴的议案》
    同意第二届监事会监事津贴为每人每年 6 万元人民币。
    表决结果：赞成 117,643,060 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股；表决通过。
    （六）审议《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
    同意增加公司经营范围、修订《公司章程》部分条款，并授权公司董事会办
理工商变更登记等相关事宜。
    表决结果：赞成 117,643,060 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股；表决通过。
    具体内容详见公司于 2012 年 10 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站披露的《章程修正案》。



    三、律师出具的法律意见

    北京国枫凯文（深圳）律师事务所接受委托，指派张清伟律师、殷长龙律师

出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中

国证监会指定的创业板信息披露网站），认为公司本次股东大会的召集和召开的

程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、

法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。



    四、备查文件
    1．河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议
    2．北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于河北常山生化药业股份有限公司 2012
年第三次临时股东大会的法律意见书


    特此公告




                                      河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                               二〇一二年十一月十三日