证券代码：300255             证券简称：常山药业           公告编号：2012-66


                   河北常山生化药业股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议公告

     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2012 年 11 月 17 日在公司会议室召开。本次会议于 2012 年 11 月 13 日
以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知，与会的各位监事已
知悉所议事项的必要信息。会议应表决监事共 3 人，实际表决监事 3 人。本次监
事会由监事会主席林深主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。


    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


    一、审议《关于选举监事会主席的议案》
    经监事会一致同意，推举林深女士为第二届监事会主席，任期三年。林深女
士简历详见附件。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。


    特此公告



                                      河北常山生化药业股份有限公司监事会
                                              二〇一二年十一月十七日
附件：

                       公司监事会主席简历


    林深，女，中国国籍，无境外居留权，1962 年 8 月出生，大专学历，金融
经济中级职称。林女士具有多年项目管理和企业管理经验。曾任职于国家能源投
资公司、国投电力实业开发公司和国投药业投资有限公司；2002 年 10 月至 2006
年 4 月，先后任国投创业投资有限公司综合部业务主管、计财部业务主管；2006
年 5 月至今，在国投高科技投资有限公司工作，现任高级项目经理。目前从事国
家创业风险投资资金受托管理业务工作，同时兼任北京华大九天软件有限公司监
事长；青岛东海药业有限公司、四川飞亚新材料有限公司和沧州四星玻璃制管有
限公司监事；融银黄海创业投资有限公司董事等职务。2009 年 11 月至今，任本
公司监事。

    截止目前，林深女士未持有本公司股份，任持有公司 5%以上股份股东国投
高科技投资有限公司的高级项目经理，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。