证券代码：300255         证券简称：常山药业           公告编号：2011-71



                   河北常山生化药业股份有限公司
            关于部分募集资金投资项目延期的公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金到位情况
    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会证监许可〔2011〕1189《关于核准河北常山生化药业股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承销商兴业证券股份
有限公司（以下简称“保荐机构”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行
相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值人民币1元，每股
发行价格为人民币28.00元，募集资金净额为人民币69,726.11万元。上述资金到
位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具中喜验字[2011]第
01045号《验资报告》。
    （二）募集资金管理情况
    经公司2011年9月8日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
五次会议审议通过，同意使用募集资金置换预先以自筹资金投入“肝素系列产品
产业化项目”的984.43万元；同意使用超募资金中的人民币3,000万元永久补充流
动资金。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。
    经公司2012年2月23日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
七次会议和2012年3月12日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，同意使
用超募资金7,922.85万元收购常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司
74.18%的股权。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。
    经公司2012年3月25日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第
八次会议审议通过，同意使用闲置募集资金中的人民币5,000万元暂时补充流动
资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户，
公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。目前该笔资金已归还募集资金账
户。
     经公司2012年9月14日召开的第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会
第十四次会议审议通过，同意使用闲置募集资金中的人民币5,000万元暂时补充
流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专
户，公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。


       二、募集资金投资项目及项目进度情况（截至2012年9月30日）
                                                                            单位：万元
招股书承诺投资项目和超募       投资总额   累计投入     投资进度       项目计划达到预定
        资金投向                 (1)      金额(2)      (3)＝(2)/(1)     可使用状态日期
招股书承诺投资项目
     肝素系列产业化项目         50,000    8,286.92       16.57%        2012年12月31日
     研发中心建设项目          2,626.35    526.1         20.03%        2013年08月12日
超募资金投向
     收购泰康制药项目          7,922.85   7,130.57        90%          2013年03月29日
其他投向
     暂时补充流动资金           5,000      5,000            -                -
     永久补充流动资金           3,000      3,000            -                -


       三、募集资金投资项目延期的具体内容
     公司对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，项目投资总额和建设规模
不变，调整后的时间如下：
序     项目名                                      原计划达到预定     调整后计划达到预
                           投资内容
号       称                                        可使用状态日期     定可使用状态日期
                  精制肝素原料药产能扩大项目       2012年12月31日      2013年08月12日
       肝素系
                低分子量肝素注射液产能扩大项目     2012年12月31日      2014年12月31日
1      列产业
       化项目   低分子量肝素原料药研发和产业化
                                                   2012年12月31日      2013年08月12日
                            项目


       四、募集资金投资项目延期的原因说明
     1．公司募集资金投资肝素系列产业化项目中的“精制肝素原料药产能扩大
项目”和“低分子量肝素原料药研发和产业化项目”的投资进度较预计进度有所
滞后，其主要原因是由于公司于2011年8月12日获得首次公开发行股票的募集资
金，较原计划上市时间推后，因此对上述募集资金建设项目作出延期至2013年8
月的调整，属于正常调整。
    2．公司募集资金投资肝素系列产业化项目中的“低分子量肝素注射液产能
扩大项目”的投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是低分子量肝素注射液
的市场旺盛需求迫使企业在老厂区及时进行了改造，扩大了产能，解决了短期供
需矛盾。此外，“低分子量肝素注射液产能扩大项目”建设需要兼顾新产品的开
发需求和未来国际市场需求，建设标准需要符合SFDA（中国）、FDA（美国）
和CGMP（欧盟）的认证要求，因此，预计该车间项目将推迟到2014年底。


    五、延期对公司生产经营的影响
    公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎
决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，只涉及时间延期问题。不存在改变
或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前生产经营情况正
常，调整募集资金项目投资进度出于保证项目质量的考量，符合公司长期利益。
因此公司本次对募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。


    六、募集资金投资项目延期的审议程序
    2012年12月18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意根据募集资金项目实际实施情况
对部分项目投资进度作出调整（具体内容详见中国证监会制定的信息披露网站刊
登的相关董事会决议公告）。
    2012年12月18日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》全体监事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对
部分项目投资进度作出调整（具体内容详见中国证监会制定的信息披露网站刊登
的相关监事会决议公告）。


    七、募集资金投资项目延期的专项意见
    （一）独立董事本次募集资金投资项目延期的意见
    经过认真审核独立董事认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项
目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资
金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次调整
募集资金项目的投资进度。
    （二）保荐机构对本次募集资金投资项目延期的意见
    保荐机构经过核查认为：
    1．公司募集资金投资项目延期的事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，
未改变募集资金的用途。本次延期的事项符合公司的发展战略，不影响募集资金
投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。
    2．公司募集资金投资项目延期的事项经公司董事会审议通过，独立董事发
表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》
等相关规定的要求。
    因此，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。


    八、备查文件
    1．公司第二届董事会第二次会议决议
    2．公司第二届监事会第二次会议决议
    3．独立董事对相关事项的独立意见
    4．兴业证券关于公司部分募集资金投资项目延期的专项意见


    特此公告




                                      河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                               二〇一二年十二月十八日