证券代码：300255             证券简称：常山药业           公告编号：2012-70


                   河北常山生化药业股份有限公司
                第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议于 2012 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议于 2012 年 12 月 10 日以邮
件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知，与会监事确定已知悉本
次会议所议事项的必要信息。会议应表决监事共 3 人，实际表决监事 3 人，本次
监事会由监事会主席林深主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。


    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


    一、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际
实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
    表决结果：3 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。


    二、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司以银行承兑汇票支付募投项目所需资金，履行了
必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证银行票据用于募投项目，保
证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常
实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
   表决结果：3票赞同、0票反对、0票弃权，表决通过。
   《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。


   特此公告




                                    河北常山生化药业股份有限公司监事会
                                             二〇一二年十二月十八日