证券代码：300255                证券简称：常山药业              公告编号：2012-69



                   河北常山生化药业股份有限公司
                  第二届董事会第二次会议决议公告


      本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议于 2012 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2012 年 12 月 10
日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事
已知悉所议事项的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。


     会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


     一、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
     公司根据实际实施情况对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，项目投
资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
序   项目名                                    原计划达到预定   调整后计划达到预
                        投资内容
号     称                                      可使用状态日期   定可使用状态日期
                精制肝素原料药产能扩大项目     2012年12月31日    2013年08月12日
     肝素系
              低分子量肝素注射液产能扩大项目   2012年12月31日    2014年12月31日
1    列产业
     化项目   低分子量肝素原料药研发和产业化
                                               2012年12月31日    2013年08月12日
                          项目
     表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
     《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    二、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》
   为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公
司决定使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从募集
资金专户划转等额资金补充流动资金。
   表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，表决通过。
   《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。


   特此公告




                                     河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                              二〇一二年十二月十八日