证券代码：300255             证券简称：常山药业          公告编号：2013-13


                   河北常山生化药业股份有限公司
                    第二届监事会第四次会议决议

     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议于 2013 年 4 月 1 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议于 2013 年 3
月 15 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。会议应表
决监事共 3 人，实际表决监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次监事
会由监事会主席林深主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。


    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


    一、审议《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    该议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


    二、审议《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    该议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    财务数据内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2012
年度报告》中的相关内容。


    三、审议《关于<2012 年度报告>及摘要的议案》
    监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所信
息披露要求，对董事会编制的公司《2012 年度报告》及其摘要进行了认真严格
的审核，并提出如下书面审核意见：
    1．年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；
    2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    监事会认为董事会编制和审核公司《2012 年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    该议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    《2012 年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证
券时报》。


    四、审议《关于<2012 年度利润分配预案>的议案》
    经中喜会计师事务所有限责任公司审计：公司 2012 年度母公司实现净利润
101,990,802.12 元，合并财务报表后归属于母公司所有者的净利润 99,088,101.11
元，因此以合并财务报表的可供分配利润为基数进行分配。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 10,199,080.21 元，2012 年度
公 司 实 现 可 供 股 东 分 配 的 利 润 88,889,020.90 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
133,588,595.37 元，扣除 2012 年度已经实施的利润分配 21,570,000 元，2012 年
度末累计可供股东分配的利润为 200,907,616.27 元。
    公司拟定 2012 年度分配预案为：以 2012 年末总股本 188,418,700 股为基数，
向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金（含税），合计派发现金红利 18,841,870
元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
    经审议监事会认为：鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩大，且利
润与经营现金流同步增长，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟
定的 2012 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意公司 2012 年度利润分配
预案。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    该议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。


    五、审议《关于<2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
    中喜会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（中
喜专审字[2013]第 09020 号）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    该议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。


    六、审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
    监事会认为：公司编制的《2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总》，并经审计机构中喜会计师事务所有限责任公司专项审计出具了《控股股
东及其他关联方占用资金情况审核报告》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    该议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。


    七、审议《关于<2012 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合
理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报
表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保
证。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    《2012 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。


       八、审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
    监事会认为：中喜会计师事务所有限责任公司能够坚持独立、客观、公正的
原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公
司 2012 年度审计工作。经公司审计委员会提议，公司 2013 年拟续聘中喜会计师
事务所有限责任公司为公司的外部审计机构，聘期一年。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    该议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。




                                      河北常山生化药业股份有限公司监事会
                                                 二〇一三年四月一日