河北常山生化药业股份有限公司

          独立董事对2012年度报告相关事项的独立意见



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月1日召开
了第二届董事会第四次会议，我们作为公司的独立董事，根据《首次公开发行股
票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2012
年年度报告披露工作的通知》（深证上〔2012〕462号）等相关法律、法规和规
范性文件规定，以及《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，对会议相关事项进行
了认真审议并发表独立意见如下：



       一、关于对2012年度利润分配预案的独立意见
    经过认真审核，我们认为：公司 2012 年度利润分配预案与公司业绩成长性
相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理
性。
    因此，我们同意公司制订的 2012 年度利润分配预案，并将其提交公司股东
大会审议。


       二、关于对2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求对公司
2012 年募集资金的存放和使用情况进行了检查，我们认为：2012 年度，公司已
按照公司《募集资金使用管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，
不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放
与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息的披露工作。
    三、关于对2012年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独
立意见
    经过认真审核，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非
正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对
外担保风险，严格有效地执行《对外担保管理规定》及《关联交易制度》。



    四、关于对公司2012年度关联交易事项的独立意见
     2012 年度，公司不存在与关联方发生其他关联交易的情况，不存在内部交
易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。



    五、关于对2012年度内部控制自我评价报告的独立意见
    经过认真审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能
得到有效的执行，公司 2012 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。


    六、关于续聘2013年度审计机构的独立意见
    经过认真审核，我们认为：中喜会计师事务所有限责任公司能够坚持独立、
客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，
圆满完成了公司 2012 年度审计工作。我们同意公司 2013 年续聘中喜会计师事务
所有限责任公司为公司的外部审计机构，聘期一年。




    （以下无正文）
（本页无正文，为河北常山生化药业股份有限公司独立董事意见签署页）




   独立董事（签名）：




       王建房                            王佐林




       曹德英                            王凤山




                                                    二〇一三年四月一日