河北常山生化药业股份有限公司
                     独立董事2012年度述职报告


各位股东及股东代表：


    作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作
制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2012 年度工作中，诚实、勤
勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重
大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实
维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专
业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2012
年度本人履行独立董事职责情况报告如下：



     一、出席董事会及股东大会情况
    1．2012 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
    2．出席董事会情况
    报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董
事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议
并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出
异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

 姓 名      应出席次数     出席次数     缺席次数     是否连续两次未出席

 王建房         11            11           0                 否
    3．出席股东大会情况
 姓 名       应出席次数       出席次数     缺席次数        是否连续两次未出席

 王建房          4               4             0                   否




       二、发表独立意见情况
    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报
告期内，本人对公司下列有关事项均发表了同意的独立意见，并出具了书面意见。
  日    期       会   议                              议   案
             第一届董事会第   《关于审议<以超募资金购买常州诺金投资有限公司所持
2012-2-23
             十七次会议       常州泰康制药有限公司股权>的议案》
             第一届董事会第
2012-6-21                     《限制性股票激励计划草案》
             二十一次会议
             第一届董事会第
2012-8-2                      《限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》
             二十二次会议
             第一届董事会第   《2012 年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外
2012-8-20
             二十三次会议     担保情况的议案》、《2012 年半年度关联交易事项的议案》
             第一届董事会第   《关于向激励对象授予限制性股票相关事项的议案》、《关
2012-9-14
             二十四次会议     于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
                              《关于董事会换届选举并提名第二届董事候选人的议
             第一届董事会第
2012-10-24                    案》、《关于审议第二届董事会董事津贴的议案》、《关于以
             二十五次会议
                              部分超募资金永久补充流动资金的议案》
             第二届董事会第   《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任高级管
2012-11-13
             一次会议         理人员的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》
             第二届董事会第   《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用银
2012-12-18
             二次会议         行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》



       三、任职董事会各委员会工作情况
    本人作为公司的审计委员会主任委员、提名委员会委员在 2012 年主要履行
以下职责：
    1．审计委员会工作情况。2012 年度，本人主持召开了 4 次审计委员会会议，
亲自出席 4 次，审议通过了如下议案：《2011 年审计报告》、《2011 年度财务决算
报告》、《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《控股股东及其他关联
方占用资金情况审核报告》、 2011 年度内部控制自我评价报告》、 关于续聘 2012
年度审计机构的议案》、《2012 年第一季度季度报告全文》、《2012 年半年度报告
及摘要的议案》、《2012 年第三季度报告全文及摘要的议案》。
     2．提名委员会工作情况。2012 年度，公司共召开了 2 次提名委员会会议，
本人亲自出席 2 次，会议分别讨论并审核了公司以下事项：《关于聘任高晓东先
生为副总经理的议案》、《关于董事会换届并提名第二届董事会非独立董事候选人
的议案》、《关于董事会换届并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。



    四、在公司 2012 年度报告中的履职情况
    本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年
报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况
的汇报，就审计过程中发现的问题进行及时沟通，确保年报全面反映公司真实情
况和按时准确披露。



     五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    1．本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司
经营状态和可能产生的经营风险，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司
的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出
席公司董事会会议，认真审核公司提供的各种资料，并用自己专业知识做出独立、
公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
    2．持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。



    六、培训和学习情况
    自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了
解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股
东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促
进公司进一步规范运作。



    七、其他工作情况
    1．未有提议召开董事会情况发生。
    2．未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
    3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


    2013 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，按照法律、法规、《公
司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司
董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。


    特此报告




                                                 独立董事：王建房
                                                 二〇一三年四月一日