证券代码：300255             证券简称：常山药业          公告编号：2013-19



                   河北常山生化药业股份有限公司
                   2012 年年度股东大会决议的公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：
    1. 本次会议无否决或修改提案的情况
    2. 本次股东大会以现场方式召开



     一、会议召开和出席情况
    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大
会于 2013 年 4 月 23 日上午 9:00 在白鹿温泉度假村华鹿楼 2 层华阳厅（河北省
石家庄市平山县温塘镇）召开。本次会议通知已于 2013 年 4 月 2 日在中国证监
会指定信息披露网站公告，本次会议采取现场投票方式召开。出席本次会议的股
东及股东授权代表共 9 人，代表股份 101,122,180 股，占股份公司股份总数
188,418,700 股的 53.669%。本次会议由董事会召集、董事长高树华主持，公司有
关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、
《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。



     二、议案的审议情况
    本次会议以记名投票方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：


    （一）审议《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司于 2013 年 4 月 2 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站披露的《2012 年度报告》中的相关内容。
    表决结果：赞成 101,122,180 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决
权的 0%，表决通过。
    （二）审议《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：赞成 101,122,180 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决
权的 0%，表决通过。
    （三）审议《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司于 2013 年 4 月 2 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站披露的《2012 年度报告》中的相关内容。
    表决结果：赞成 101,122,180 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决
权的 0%，表决通过。
    （四）审议《关于<2012 年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司于 2013 年 4 月 2 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站披露的《2012 年度报告》和《2012 年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 101,122,180 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决
权的 0%，表决通过。
    （五）审议《关于<2012 年度利润分配预案>的议案》
    具体内容详见公司于 2013 年 4 月 2 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站披露的《2012 年度报告》中的相关内容。
    表决结果：赞成 101,121,180 股，占出席会议股东所持表决权的 99.999%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 1,000 股，占出席会议股东
所持表决权的 0.001%，表决通过。
    （六）审议《关于<2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    具体内容详见公司于 2013 年 4 月 2 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站披露的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
    表决结果：赞成 101,122,180 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决
权的 0%，表决通过。
    （七）审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
    具体内容详见公司于 2013 年 4 月 2 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
    表决结果：赞成 101,122,180 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决
权的 0%，表决通过。
    （八）审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 101,122,180 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决
权的 0%，表决通过。



    三、律师出具的法律意见
    北京国枫凯文律师事务所接受委托，指派孙林律师、殷长龙律师出席了本次
股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站），认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；
表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法
有效。



    四、备查文件
    1. 河北常山生化药业股份有限公司 2012 年年度股东大会决议
    2. 北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于河北常山生化药业股份有限公司
2012 年年度股东大会的法律意见书


    特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会
       二〇一三年四月二十三日