证券号码：300255             证券简称：常山药业公告编号：2013-28


                 河北常山生化药业股份有限公司
      关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，河北常山生化药业股份有限公
司定于2013年8月16日召开2013年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事
项通知如下：


    一、召开会议基本情况：
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议主持人：董事长高树华先生
    （三）会议签到时间：2013年8月16日上午9:00
          会议召开时间：2013年8月16日上午9:30
    （四）会议地点：正定国豪大酒店二层第一会议室（河北省石家庄市正定县
华安西路37号）
    （五）股权登记日：2013年8月12日
    （六）会议表决方式：本次会议采取现场投票方式


    二、会议审议事项：
    （一）本次会议审议的议案由公司第二届董事会第六次会议审议通过后提交。
    （二）本次会议拟审议的议案如下：
    1．审议《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》


    三、出席会议人员：
    （一）公司董事、监事、高级管理人员；
    （二）截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式
附后）；
    （三）本公司聘请的律师；
    （四）其他相关人员。


    四、会议登记手续：
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：本次股东大会登记时间为2013年8月13日至14日9:00—17:00。
    （三）登记地点：河北省石家庄市正定富强路9号河北常山生化药业股份有
限公司证券部。
    （四）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托
代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡
和委托人身份证。
    （五）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8月14日17:00点之前送达或传真
到公司），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。


    五、其他事项：
    （一）会务联系方式
    联系人：李新、刘凌云
    联系电话：0311-88712789（证券部）
    传真：0311-88712397（证券部）
   联系地址：河北省石家庄市正定富强路9号河北常山生化药业股份有限公司
证券部
   邮政编码：050800
   （二）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理
   （三）参会股东登记表详见附件一
   （四）授权委托书详见附件二


   特此公告




                                    河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                  二〇一三年七月三十日
附件一：



                河北常山生化药业股份有限公司
              2013年第一次临时股东大会股东登记表


                                身份证号码或
 姓名或名称
                                营业执照号码


  股东账号                     持股数量（股）


  联系电话                       电子邮箱


  联系地址                          邮编


是否本人参会                        备注
附件二：


                 2013年第一次临时股东大会授权委托书

    兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席河北常山生化药业股份有
限公司2013年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

 序号                          议题                         同意   反对   弃权
         关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记
议案一
         的议案



 委托人（签章）：


 身份证或营业执照号码：

 委托人股东账号：

 委托人持有股数：

 受托人（签字）：

 受托人身份证号码：

 委托日期：

 附注：1、单位委托须加盖单位公章；

         2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。