证券代码：300255            证券简称：常山药业           公告编号：2013-27



                   河北常山生化药业股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议于 2013 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2013 年 7 月 17
日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知，与会董事确认已
知悉本次会议内容。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司
董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、审议《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
    因公司的《药品生产许可证》增加了生产范围，营业执照和章程中的相关内
容也需进行相应变更和修订，现提议修订《公司章程》部分条款，并提请股东大
会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    《章程修订案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    二、审议《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
    上述第 1 项议案需提交下次股东大会审议，依据《公司章程》规定，董事会
定于 2013 年 8 月 16 日在正定国豪大酒店二层第一会议室召开 2013 年第一次临
时股东大会。
   表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
  《关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。


   特此公告




                                   河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                            二〇一三年七月三十日