证券代码：300255             证券简称：常山药业          公告编号：2013-29



                   河北常山生化药业股份有限公司
                 2013 年第一次临时股东大会决议的公告


       本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    重要提示：
    1．本次会议无否决或修改提案的情况
    2．本次股东大会以现场方式召开



       一、会议召开和出席情况
    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时
股东大会于 2013 年 8 月 16 日上午 9:30 在正定国豪大酒店二层第一会议室召开。
本次会议通知已于 2013 年 7 月 31 日在中国证监会指定信息披露网站公告，本次
股东大会采取现场投票方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 人，
代表股份 99,828,580 股，占股份公司股份总数 188,418,700 股的 52.9823%。本次
会议由董事会召集、董事长高树华主持。公司有关董事、监事和高级管理人员及
公司聘请的见证律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议
事规则》的相关规定。



    二、议案的审议情况
    本次会议以记名投票方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议
案》
    同意增加公司经营范围、修订《公司章程》部分条款，并授权公司董事会办
理工商变更登记等相关事宜。
    表决结果：赞成 99,828,580 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对
0 股；弃权 0 股；表决通过。
    具体内容详见公司于 2013 年 7 月 31 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站披露的《章程修正案》。



    三、律师出具的法律意见
    北京国枫凯文（深圳）律师事务所接受委托，指派孙林律师、殷长龙律师出
席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站），认为公司本次股东大会的召集和召开的
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。



    四、备查文件
    1．河北常山生化药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议
    2．北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于河北常山生化药业股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会的法律意见书


    特此公告




                                     河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                              二〇一三年八月十六日