证券代码：300255               证券简称：常山药业               公告编号：2013-30



                   河北常山生化药业股份有限公司
                第二届董事会第七次会议决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2013 年 8 月 19 日在公司会议室召开。本次会议于 2013 年 8 月 9 日以邮
件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事已知悉
所议事项的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公
司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。


     会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


 一、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
     公司根据实际实施情况对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，项目投
资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
序                                           原计划达到预定可    调整后计划达到预
     项目名称            投资内容
号                                           使用状态日期        定可使用状态日期
     肝素系列   精制肝素原料药产能扩大项目     2013年8月12日        2014年4月30日
 1   产业化项   低分子量肝素原料药研发和产
       目                                      2013年8月12日        2014年4月30日
                          业化项目
     研发中心
 2                   研发中心建设项目          2013年8月12日        2014年4月30日
     建设项目

     表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
     《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    二、审议《关于<2013 年半年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    《2013 年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，
《2013 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：
《中国证券报》、《证券时报》。


    三、审议《关于<2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。


    特此公告




                                     河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                 二〇一三年八月十九日