300255                       证券简称：常山药业          2013-40


                  河北常山生化药业股份有限公司
                 第二届监事会第七次会议决议公告


     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议于 2013 年 9 月 16 日以通讯方式召开。本次会议于 2013 年 9 月 5 日以电
子邮件或电话的方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项有关的必
要信息。会议应表决监事共 3 人，实际表决监事 3 人，公司部分高级管理人员列
席会议。本次监事会由监事会主席林深主持。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的规定。


    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


    一、审议《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名
单的议案》
    公司监事会对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性
股票激励计划》”）第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为： 43
名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项
备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号》等有关法律、法规、规范
性文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，
同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核办法》等相关绩效
考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与
考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司所有激励对象在考核年度内个人绩
效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划》办理第
一期解锁事宜。
    二、审议《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    经审议监事会认为：本次超募资金使用计划履行了必要的决策程序，符合相
关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动
资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。到期前公司将及时、足额
将上述资金归还至募集资金专户。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。



    特此公告




                                    河北常山生化药业股份有限公司监事会

                                               二〇一三年九月十六日