300255                       证券简称：常山药业          2013-39




                 河北常山生化药业股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2013 年 9 月 16 日以通讯方式召开。本次会议于 2013 年 9 月 5 日以电子
邮件或电话的方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项的必要信
息。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长
高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、审议《关于限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》
    经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经
成就，并根据公司 2012 年第二次临时股东大会之授权，同意按照《限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理第一期限制性股票解锁的相关事宜，
本次符合解锁条件的激励对象共计 43 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票
数量为 126.8425 万股，占首次授予限制性股票总数的 25%，占公司总股本的
0.6732%。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    《关于限制性股票激励计划第一期解锁的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。


    二、审议《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公
司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，拟使用闲置募集资金人
民币 5,000 万元临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个
月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。


    特此公告




                                    河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                               二〇一三年九月十六日