证券代码：300255            证券简称：常山药业          公告编号：2014-6



                   河北常山生化药业股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独
立董事王凤山先生提交的书面辞职报告。因王凤山先生为山东大学药学院院长，
为学院党政领导班子成员之一，为落实《中共教育部党组关于进一步加强直属高
校党员领导干部兼职管理的通知》（教党【2011】22号）文件和所在工作单位山
东大学之相关规定，王凤山先生请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司
董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，王凤山先生辞职后将
不在公司担任任何职务。
    鉴于王凤山先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，也未
导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，王
凤山先生的辞职申请自送达董事会时生效。
    王凤山先生在公司任职期间，认真履职，勤勉尽责，为公司规范运作和健康
发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王凤山先生任职期间做出的贡献表示
衷心的感谢！


    特此公告




                                      河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                             二〇一四年三月五日