300255                      证券简称：常山药业         2014-7



                河北常山生化药业股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独
立董事曹德英先生提交的书面辞职报告。因曹德英先生为河北医科大学药学院院
长，为学院党政领导班子成员之一，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政
领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）的要求，党政
领导干部不得在企业兼职（任职），因此曹德英先生申请辞去公司独立董事职务，
同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员
职务，曹德英先生辞职后将不在公司担任任何职务。
    曹德英先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到
独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申
请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织
提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大
会选举。
    曹德英先生在公司任职期间，认真履职，勤勉尽责，为公司规范运作和健康
发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对曹德英先生任职期间做出的贡献表示
衷心的感谢！


    特此公告


                                    河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                           二〇一四年三月十一日