证券代码：300255             证券简称：常山药业           公告编号：2014-18



                     河北常山生化药业股份有限公司
            关于选举第二届董事会非独立董事候选人的公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    鉴于独立董事王凤山先生辞去本公司第二届董事会独立董事职务，此次董事辞职
未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未导致公司董事会中独立董事人数少于董
事会成员的三分之一，不会影响公司董事会正常运作，但根据《公司章程》中关于“董
事会由九名董事组成”的相关要求，公司于2014年3月31日召开第二届董事会第十次会
议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》，全体董事一致
同意选举丁建文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议，并以
股东大会审议通过修订公司章程中第一百零六条相关内容为生效要件。（丁建文先生
的简历详见附件）
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。


    特此公告




                                         河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                   二○一四年三月三十一日
附件：

               非独立董事候选人丁建文先生简历


    丁建文，男，中国国籍，无境外居留权。1964年1月出生，工商管理硕士，高级工
程师。1998年1月至2009年3月，任常州天普生物化学制药厂副总经理、总经理；2009
年4月至2010年3月，任常州天普制药有限公司董事长兼总经理；2010年4月至2012年3
月，任常州泰康制药有限公司董事长；2012年6月至今，兼任江南大学医药学院专业学
位硕士研究生校外合作指导教师；2013年10月至今，兼任南京大学商学院工商管理硕
士（MBA）专业学位研究生指导教师；2012年4月至今，任江苏子公司董事、总经理，
主管江苏子公司全面运营工作；2012年11月至今，任本公司副总经理。
    截止目前，丁建文先生持有本公司股票 1,191,000 万股，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。