证券代码：300255             证券简称：常山药业           公告编号：2014-32


                   河北常山生化药业股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2014 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议于 2014 年 8 月 11 日以
邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知，与会监事确定已知悉
本次会议所议事项的必要信息。会议应表决监事共 3 人，实际表决监事 3 人，本
次监事会由监事会主席林深主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规
定。


       本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


    一、审议《关于<2014 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2014 年半年度报告》及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整的反映了公司在 2014 年半年度的实际运营状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    《2014 年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，
《2014 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：
《中国证券报》。


    二、审议《关于<2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规
使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。



    特此公告




                                    河北常山生化药业股份有限公司监事会
                                             二〇一四年八月二十一日