证券代码：300255           证券简称：常山药业         公告编号：2014-36



                   河北常山生化药业股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独
立董事王佐林先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王佐林先生申请辞去公司
独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员的职务，王佐林先生辞
职后将不在公司担任任何职务。
    王佐林先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数不足三名，未达
到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职
申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组
织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东
大会选举。
    王佐林先生在公司任职期间，认真履职，勤勉尽责，为公司规范运作和健康
发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王佐林先生任职期间做出的贡献表示
衷心的感谢！


    特此公告




                                   河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                二〇一四年九月三日