证券号码：300255           证券简称：常山药业             公告编号：2014-43



                     河北常山生化药业股份有限公司
             关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    1．本次股东大会是河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
    2．本次股东大会经公司第二届董事会第十三次会议决议召开，由公司董事会
召集举行。
    3．本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2014年10月14日下午2:00。
    （2）网络投票时间：2014年10月13日—2014 年10月14日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月
14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月13日15:00至2014
年10月14日15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托
他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6．出席对象：
    （1）在股权登记日2014年10月8日（星期三）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    7．现场会议召开地点：河北省石家庄市正定新区银川大街北首河北常山生化
药业股份有限公司新厂区办公楼四层401会议室。


    二、会议审议事项
    1．会议审议的议案：
    （1）审议《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
    （2）审议《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
    独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）
    ①选举杜冠华先生为公司第二届董事会独立董事
    ②选举李鹤先生为公司第二届董事会独立董事
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东大会方可进行表决。该议案采用累计投票制，即每一股份拥有与应选独
立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，
但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
    2．议案披露情况
    上述议案的具体内容，详见2014年9月19日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的《第二届董事会第十三次会议决议公告》、《公司章程修正案》
等相关内容


    三、会议登记办法
    1．登记时间：2014年10月9日至10日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）；
    2．登记地点：河北省石家庄市正定新区银川大街北首河北常山生化药业股份
有限公司新厂区办公楼七层证券部；
    3．登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、
委托人股东账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于2014年10月10
日17:00 前送达公司证券部（注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的
时间为准，公司不接受电话方式登记。
    4．注意事项：出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会
议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程如下：
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票代码：365255
    2．投票简称：“常山投票”
    3．投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月
14日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
    4．在投票当日，“常山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
    5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议
案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。
    对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2
下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案
②，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
    表1 本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应“委托价格”如下：
议案序号                        议案名称                      委托价格
  总议案    除累积投票议案外的所有议案                          100.00
            关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登
    1                                                            1.00
            记的议案
    2       关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案             2.00
 独立董事选举采取累积投票制：
 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；可表决
 票数总数：2X 持股数=可用票数
 2、投给 2 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；
 3、在“委托股数”项下填报选举票。
    2.1       选举杜冠华先生为公司第二届董事会独立董事           2.01
    2.2       选举李鹤先生为公司第二届董事会独立董事             2.02
    注：如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以
第一次有效投票为准。
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见：
    对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表
同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”
项下填报投给某候选人的选举票数。
    对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限
进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
    ①不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
                表决意见类型                        委托数量
                    同意                              1股
                    反对                              2股
                    弃权                              3股
    ②对于采用累积投票制的议案（议案 2），在“委托股数”项下填报选举票数。
    （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月13日下午15:00，结束时间为
2014年10月14日下午15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流
程。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证
券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的
激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    （3）申请数字证书
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具
体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
    3．根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网
投票系统进行投票。
    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“河
北常山生化药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入股东的“证
券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
    （4）确认并发送投票结果。
    （三）网络投票其他注意事项
    1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
    2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。


    五、其他事项
   1．会务联系方式
   联系人：李新、刘凌云
   联系电话：0311-89190181（证券部）
   传真：0311-89190182（证券部）
   联系地址：河北省石家庄市正定新区银川大街北首河北常山生化药业股份有
限公司新厂区办公楼七层证券部
   邮政编码：050800
   2．本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理
   3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   4．参会股东登记表详见附件一
   5．授权委托书详见附件二


     六、备查文件
     1．第二届董事会第十三次会议决议；
     2．深交所要求的其他文件。


   特此公告




                                       河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                二〇一四年九月十九日
附件一：



                  河北常山生化药业股份有限公司
               2014年第一次临时股东大会股东登记表


                                身份证号码或
 姓名或名称
                                营业执照号码

  股东账号                      持股数量（股）

  联系电话                        电子邮箱

  联系地址                        邮    编

是否本人参会                      备    注
附件二：

                   2014年第一次临时股东大会授权委托书

      兹授权委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席河北常山生化
药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
 序号                           议题                          同意    反对   弃权
         关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更
  1
         登记的议案

  2      关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案

   2.1         选举杜冠华先生为公司第二届董事会独立董事

   2.2         选举李鹤先生为公司第二届董事会独立董事
投票说明：
    （1）议案2采取累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的票数，否
则无效。议案2对独立董事候选人进行累积投票选举。每次采用累积投票时，股东拥有的投票
权总数等于其所持有的股份数与应选出独立董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票
权按意愿进行分配投向某一位或几位独立董事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该
次股东大会股东所持股份总数的 1/2（含 1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当
选独立董事。
    （2）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。

 委托人（签章）：

 身份证或营业执照号码：

 委托人股东账号：

 委托人持有股数：

 受托人（签字）：

 受托人身份证号码：

 委托日期：

 附注：1、单位委托须加盖单位公章；
         2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。