证券代码：300255            证券简称：常山药业         公告编号：2014-41



                     河北常山生化药业股份有限公司
               关于选举第二届董事会独立董事候选人的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    鉴于独立董事曹德英先生和王佐林先生辞去本公司第二届董事会独立董事职务，
此次董事辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，导致公司董事会中独立董事人
数少于董事会成员的三分之一，影响公司董事会正常运作，根据《公司章程》的相关
要求，公司于2014年9月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举
第二届董事会独立董事候选人的议案》，全体董事一致同意选举杜冠华先生、李鹤先
生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议，（杜冠华先生、李鹤先生
的简历详见附件）
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。


    特此公告




                                        河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                  二○一四年九月十九日
附件：

                   第二届董事独立董事候选人简历


    杜冠华，男，中国国籍，无境外居留权，1956年12月出生，博士、研究员（教授）、
博士生导师。毕业于中国协和医科大学，获生理学博士学位。1999年7月至今任国家药
物筛选中心主任，2011年9月至今任中国医学科学院药物研究副院长。
    截止目前，杜冠华先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。


    李鹤，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年 9 月出生，律师。毕业于西北政法
学院法律专业，获法学学士学位。2005 年 3 月至今，任北京市海勤律师事务所合伙人。
    截止目前，李鹤先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。