证券代码：300255             证券简称：常山药业          公告编号：2014-39


                   河北常山生化药业股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2014 年 9 月 19 日在北京金色夏日商务酒店五层第六会议室召开。本次
会议于 2014 年 9 月 12 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议
通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席林深女士主持，符
合《公司法》及《公司章程》等规定。


    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


    一、审议《关于核查限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名
单的议案》
    公司监事会对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性
股票激励计划》”）第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：43
名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项
备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号》等有关法律、法规、规范
性文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，
同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核办法》等相关绩效
考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与
考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司所有激励对象在考核年度内个人绩
效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划》办理第
二期解锁事宜。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《关于限制性股票激励计划第二期解锁的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。


    二、审议《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    经审议监事会认为：本次超募资金使用计划履行了必要的决策程序，符合相
关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金人民币 3,000 万元临时补充流动
资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。到期前公司将及时、足额
将上述资金归还至募集资金专户。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。



    特此公告




                                    河北常山生化药业股份有限公司监事会

                                               二〇一四年九月十九日