证券代码：300255            证券简称：常山药业           公告编号：2014-38



                   河北常山生化药业股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2014 年 9 月 19 日下午 2:00 在北京金色夏日商务酒店五层第六会议室
召开。本次会议于 2014 年 9 月 12 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收
到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应
参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长高树华先生
主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、审议《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
    因公司的《药品生产许可证》增加了生产范围，营业执照和章程中的相关内
容也需进行相应变更和修订，现提议修订《公司章程》部分条款，并提请股东大
会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    该议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
    《章程修订案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    二、审议《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
    经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名杜冠华先生和李鹤先生
为第二届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    该议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
    《关于选举第二届董事会独立董事候选人的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。


    三、审议《关于限制性股票激励计划第二个解锁期条件成就可解锁的议案》
    经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经
成就，并根据公司 2012 年第二次临时股东大会之授权，同意按照《限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理第二期限制性股票解锁的相关事宜，
本次符合解锁条件的激励对象共计 43 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票
数量为 126.8425 万股，占首次授予限制性股票总数的 25%，占公司总股本的
0.6732%。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    《关于限制性股票激励计划第二期解锁的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。


    四、审议《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章
程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，拟使用闲置募集资金人民币
3,000 万元临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。
到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。


    五、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案
    本次董事会审议的第 1、2 项议案，尚需经过股东大会审议通过后生效，因
此提请于 2014 年 10 月 14 日在公司新厂区办公楼四层 401 会议室召开 2014 年第
一次临时股东大会。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。


    特此公告




                                      河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年九月十九日