证券代码：300255              证券简称：常山药业      公告编号：2014-50



                   河北常山生化药业股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资基本概述
    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次对
外投资是利用自有资金2,000万元出资设立全资子公司，不需签署投资协议，经
本公司相关权力机构决议通过即可。
    本次对外投资已于2014年9月15日经本公司董事长审批通过。本次出资设立
全资子公司的2,000万元为公司的自有资金，根据《公司章程》和《对外投资管
理制度》的有关规定，本次对外投资金额在董事长权限范围内，不需召开董事会
及股东大会。
    本次对外投资不构成关联交易。



    二、全资子公司注册登记情况
    近日，经正定县工商行政管理局批准，公司设立的全资子公司已经完成注册，
具体信息如下：
    注册号：130123000035774
    公司名称：久康医疗投资管理河北有限公司
    类    型：有限责任公司（法人独资）
    住    所：正定县正定镇火车站西富强路 9 号
    法定代表人：高树华
    注册资本：贰仟万元整
    成立日期：2014 年 10 月 13 日
    营业期限：2014 年 10 月 13 日至 2034 年 10 月 12 日
    经营范围：以自有资金对医院和独立血液净化中心进行投资，并对所投资项
目进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



    三、对外投资的目的及影响、风险与对策
    （一）目的及影响
    公司投资设立全资子公司，有利于扩大公司的战略布局，在巩固公司传统产
业基础上，积极探索和培育新的延伸业务能力，为公司实施医疗健康产业的业务
搭设平台。

    （二）风险与对策
     全资子公司成立后，需要面对运营管理和内部控制风险防范等一系列问题
带来的风险。公司将通过不断完善法人治理结构、加强内控管理、组建优秀的管
理团队等方式，积极防范和应对上述风险。


       特此公告




                                      河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年十月十五日