证券号码：300255              证券简称：常山药业              公告编号：2015-4



                   河北常山生化药业股份有限公司
            关于2014年度利润分配预案的预披露公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2015 年 2 月 9 日，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股
股东、董事长高树华向公司董事会提交了《关于常山药业 2014 年度利润分配预案
的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，现将公司 2014 年度利润分配预案
相关内容公告如下：

     一、2014 年度利润分配预案基本内容
    公司控股股东、董事长高树华提交的《关于常山药业 2014 年度利润分配预案
的提议及承诺》主要内容如下：
    鉴于公司目前的经营情况和良好发展前景，为回报股东，高树华提议公司 2014
年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 188,418,700 股为基数，
以资本公积金每 10 股转增 15 股，合计转增股本 282,628,050 股；以 2014 年 12 月
31 日公司股份总数 188,418,700 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.85 元（含
税），合计派发现金人民币 16,015,589.5 元”。
    高树华承诺：“将在公司董事会和股东大会审议上述 2014 年度利润分配预案
时投赞成票”。

     二、公司董事对 2014 年度利润分配预案的意见及承诺
    公司董事会接到高树华有关 2014 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董
事高树华、刘彦斌、姬胜利、高晓东和陈曦于 2015 年 2 月 10 日对该预案进行了
讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的一半以上。
    经讨论研究，参与讨论的董事一致认为：高树华提议的 2014 年度利润分配预

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案，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩及发展战略相匹
配，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其
他不良影响，上述利润分配预案符合相关法规和《公司章程》中对于利润分配的
相关规定，具备合法性、合规性、合理性。作为公司董事，同意将高树华提议的
2014 年度利润分配预案提交董事会讨论，并承诺在董事会会议审议上述利润分配
预案时投赞成票。

    三、其他说明
    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本次利润分配预案仅是公司股东作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大
会审议，公司 2014 年度最终利润分配方案以 2014 年度股东大会的相关决议为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。



    特此公告




                                        河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                   二〇一五年二月十日




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