河北常山生化药业股份有限公司
                               章程修正案


    根据公司《2014 年度利润分配预案》和《上市公司章程指引（2014 年修订）》、
《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件
的规定，常山药业需对原《公司章程》相关条款进行修订，相关内容如下：

    原章程：
    第六条 公司注册资本为人民币18,841.87万元。
    第十八条 公司股份总数为18,841.87万股，全部为普通股，无其他种类股份。
    第八十条    股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
    第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要
业务的管理交予该人负责的合同。



    修订后：
    第六条     公司注册资本为人民币471,046,750元。
    第十八条 公司股份总数为471,046,750股，全部为普通股，无其他种类股份。
    第八十条     股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权,每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股
东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等消息。禁止以有偿或者变相有
偿方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例的要求。
    第八十二条   公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和
途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
    除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与
董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理
交予该人负责的合同。
    该章程修订待股东大会审议后生效。




                                           河北常山生化药业股份有限公司
                                              二〇一五年三月二十三日