证券代码：300255             证券简称：常山药业         公告编号：2015-21



                   河北常山生化药业股份有限公司
                   2014 年度股东大会决议的公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：
    1. 本次会议无否决或修改提案的情况
    2. 本次股东大会以现场结合网络投票方式召开



     一、会议召开和出席情况
    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 24 日
以公告方式向全体股东发出召开 2014 年度股东大会的通知。本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2015 年 4 月 15 日下午
1:30 在河北省石家庄市正定新区银川大街北首公司新厂区办公楼会议室召开，
本次会议由董事会召集、董事长高树华主持；通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的时间为 2015 年 4 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 14 日 15:00 至 2015
年 4 月 15 日 15:00 的任意时间。
    出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 22 人，代表股份共计
101,168,571 股，占公司股份总数的 53.6935％。其中：参加现场会议的股东及
股东授权代表共 5 人，代表股份 98,794,072 股，占公司总股本的 52.4333%；参
加网络投票股东及股东授权代表共 17 人，代表股份 2,374,499 股，占公司总股
本的 1.2602％。本次会议出席的中小股东股东 17 人，代表有表决权的股份
2,374,499 股，占公司总股本的 1.2602％。公司部分董事、监事、高级管理人员
及律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》的相关规定。



     二、议案的审议情况
    本次会议以记名投票方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意票 101,167,671 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9991%；
反对票 0 股；弃权票 900 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0009%，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 2,373,599 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9621%，反对 0 股；弃权 900 股，占出席会议股东所持表决权
的 0.0379%。
    （二）审议《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意票 101,167,671 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9991%；
反对票 0 股；弃权票 900 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0009%，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 2,373,599 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9621%，反对 0 股；弃权 900 股，占出席会议股东所持表决权
的 0.0379%。
    （三）审议《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意票 101,167,671 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9991%；
反对票 0 股；弃权票 900 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0009%，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 2,373,599 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9621%，反对 0 股；弃权 900 股，占出席会议股东所持表决权
的 0.0379%。
    （四）审议《关于<2014 年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：同意票 101,167,671 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9991%；
反对票 0 股；弃权票 900 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0009%，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 2,373,599 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9621%，反对 0 股；弃权 900 股，占出席会议股东所持表决权
的 0.0379%。
    （五）审议《关于<2014 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：同意票 101,167,671 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9991%；
反对票 900 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0009%；弃权票 0 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 2,373,599 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9621%，反对 900 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0379%；
弃权 0 股。
    （六）审议《关于<2014 年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    表决结果：同意票 101,167,671 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9991%；
反对票 0 股；弃权票 900 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0009%，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 2,373,599 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9621%，反对 0 股；弃权 900 股，占出席会议股东所持表决权
的 0.0379%。
    （七）审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
    表决结果：同意票 101,167,671 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9991%；
反对票 0 股；弃权票 900 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0009%，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 2,373,599 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9621%，反对 0 股；弃权 900 股，占出席会议股东所持表决权
的 0.0379%。
    （八）审议《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意票 101,167,671 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9991%；
反对票 0 股；弃权票 900 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0009%，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 2,373,599 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9621%，反对 0 股；弃权 900 股，占出席会议股东所持表决权
的 0.0379%。
    （九）审议《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意票 101,167,671 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9991%；
反对票 0 股；弃权票 900 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0009%，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 2,373,599 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9621%，反对 0 股；弃权 900 股，占出席会议股东所持表决权
的 0.0379%。
       （十） 审议《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议
案》
       表决结果：同意票 101,167,671 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9991%；
反对票 0 股；弃权票 900 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0009%，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 2,373,599 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9621%，反对 0 股；弃权 900 股，占出席会议股东所持表决权
的 0.0379%。
       （十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
       表决结果：同意票 101,167,671 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9991%；
反对票 0 股；弃权票 900 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0009%，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 2,373,599 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9621%，反对 0 股；弃权 900 股，占出席会议股东所持表决权
的 0.0379%。



       三、律师出具的法律意见
       本次股东大会由北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派的孙林律师和殷长龙
律师现场见证，并出具了 2014 年度股东大会的法律意见书。律师认为：公司 2014
年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过
的决议合法、有效。



       四、备查文件
       1、河北常山生化药业股份有限公司 2014 年度股东大会决议
    2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于公司 2014 年度股东大会的法律意
见书

        特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会
      二〇一五年四月十五日