证券代码：300255             证券简称：常山药业           公告编号：2015-39



                     河北常山生化药业股份有限公司
                   第二届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2015 年 7 月 10 日以通讯方式召开。本次会议于 2015 年 6 月 28 日以邮
件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知
悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9
名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等
规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于子公司对外投资参股设立德国合资公司的议案》
    为了加快肝素制剂欧洲市场的拓展，同意该项对外投资计划，并授权香港子
公司董事高树华先生办理德国合资公司的相关事宜。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    《关于子公司对外投资参股设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
    二、审议通过《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
    为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员
工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据相关法律法规的规定，公司拟定了《第一
期员工持股计划（草案）》。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    表决结果：5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事高树华、姬
胜利、高晓东、丁建文回避表决。
    该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    《<第一期员工持股计划草案>及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关
事宜的议案》
    为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董
事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
   1、授权董事会办理本员工持股计划的变更；
   2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和终止作出决定；
   3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
   4、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
    表决结果：5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事高树华、姬
胜利、高晓东、丁建文回避表决。
    该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    本次董事会审议的第 2、3 项议案，尚需经过股东大会审议通过后生效，因此
计划于 2015 年 8 月 5 日下午 2:30 在公司新厂区办公楼会议室采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开 2015 年第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。


    特此公告




                                       河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                二〇一五年七月十日