证券代码：300255             证券简称：常山药业         公告编号：2015-46



                   河北常山生化药业股份有限公司
            2015 年第一次临时股东大会决议的公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：
    1. 本次会议无否决或修改提案的情况
    2. 本次股东大会以现场结合网络投票方式召开



     一、会议召开和出席情况
    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 10 日
以公告方式向全体股东发出召开 2015 年第一次临时股东大会的通知。本次股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2015 年 8 月
5 日下午 2:30 在河北省石家庄市正定新区银川大街北首公司办公楼 401 会议室
召开，本次会议由董事会召集、董事长高树华主持；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2015 年 8 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 8 月 4 日 15:00
至 2015 年 8 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
    出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份共计
94,505,500 股，占公司股份总数的 20.0629%。其中：参加现场会议的股东及股
东授权代表共 2 人，代表股份 85,590,504 股，占公司总股本的 18.1703%；参加
网络投票股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 8,914,996 股，占公司总股本的
1.8926％。出席本次会议中小股东 6 人，代表有表决权的股份 8,914,996 股，占
公司总股本的 1.8926％。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大
会议事规则》的相关规定。



    二、议案的审议情况
    本次会议以记名投票方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
    表决结果：同意票 94,505,500 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反
对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 8,914,996 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    （二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关
事宜的议案》
    表决结果：同意票 94,505,500 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反
对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 8,914,996 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。



    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派的孙林律师和殷长龙律师
现场见证，并出具了 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。律师认为：公
司 2015 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议
人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定。会议通过的决议合法、有效。



    四、备查文件
    1、河北常山生化药业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议
    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司 2015 年第一次临时股东大会的法
律意见书
特此公告




           河北常山生化药业股份有限公司董事会
                  二〇一五年八月五日