证券代码：300255                 证券简称：常山药业       公告编号：2015-46



                   河北常山生化药业股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2015 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议于 2015 年 8 月 11 日以邮
件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事已知悉
所议事项的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公
司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、审议《关于<2015 年半年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    《2015 年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，
《2015 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：
《中国证券报》、《证券时报》。


    二、审议《关于<2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。


    特此公告




                       河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                二〇一五年八月二十一日