证券代码：300255             证券简称：常山药业           公告编号：2015-63



                   河北常山生化药业股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2015 年 10 月 22 日以通讯方式召开。本次会议于 2015 年 10 月 16 日以
邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知，与会的各位董事已知
悉所议事项的必要信息。会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。本次会议由
公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。



    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、审议《关于<2015 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    《2015 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告，提示性公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。


    二、审议《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
   公司第二届董事会第十九次会议审议的第 2 项至第 13 项议案需提交股东大会
审议，依据《公司章程》规定，董事会定于 2015 年 11 月 10 日下午 2:30 在公司
会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。
   表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
   《关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
特此公告




           河北常山生化药业股份有限公司董事会
                   二〇一五年十月二十二日