证券代码：300255              证券简称：常山药业            公告编号：2015-69



                   河北常山生化药业股份有限公司
             2015 年第二次临时股东大会决议的公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：
    1. 本次会议无否决或修改提案的情况
    2. 本次股东大会以现场结合网络投票方式召开



     一、会议召开和出席情况
    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 22
日以公告方式向全体股东发出召开 2015 年第二次临时股东大会的通知，审议第
二届董事会第十九次会议部分议案。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。其中现场会议于 2015 年 11 月 10 日下午 2:30 在河北省石家庄市
正定新区银川大街北首公司新厂区办公楼会议室召开，本次会议由董事会召集、
董事长高树华主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 11 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2015 年 11 月 9 日 15:00 至 2015 年 11 月 10 日 15:00
期间的任意时间。
    出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 11 人，代表股份共计
277,552,986 股，占公司股份总数的 58.9226％。其中：参加现场会议的股东及股
东授权代表共 10 人，代表股份 270,017,129 股，占公司总股本的 57.3228%；参
加网络投票股东及股东授权代表共 1 人，代表股份 7,535,857 股，占公司总股本
的 1.5998％。本次会议中小股东 4 人，代表有表决权的股份 29,183,407 股，占公
司总股本的 6.1954％。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会
议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议
事规则》的相关规定。



     二、议案的审议情况
    本次会议以记名投票方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    （二）审议《关于<公司 2015 年非公开发行股票预案>的议案》
    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    （三）逐项审议《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》
    1、发行股票的种类和面值
    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    2、发行方式和发行时间
    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    3、发行对象及认购方式
    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    4、定价基准日、发行价格和定价原则
    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    5、发行数量
    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    6、限售期
    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    7、募集资金金额和用途
    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    8、本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    9、关于本次非公开发行决议的有效期限
    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    10、上市地点
    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    （四）审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用之可行性分析报告>
的议案》

    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    （五）审议《关于<公司非公开发行股票方案之论证分析报告>的议案》
    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    （六）审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

    表决结果：同意票 277,552,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    （七）审议《关于公司与认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购
协议>的议案》

    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    （八）审议《关于公司<未来三年（2015—2017年）股东回报规划>的议案》

    表决结果：同意票 277,552,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    （九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》

    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
    （十）审议《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议
案》

    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
       （十一）审议《关于设立募集资金专用账户的议案》

    表决结果：同意票 277,552,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
       （十二）审议《关于提请股东大会批准高树华先生免于以要约收购方式增
持公司股份的议案》

    表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000
股回避表决。
    其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。



       三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派的孙林律师和殷长龙律师
现场见证，并出具了 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书。律师认为：公
司 2015 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议
人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定。会议通过的决议合法、有效。



       四、备查文件
    1、公司 2015 年第二次临时股东大会决议
    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司 2015 年第二次临时股东大会的法
律意见书

     特此公告




                河北常山生化药业股份有限公司董事会
                      二〇一五年十一月十日