证券代码：300255             证券简称：常山药业           公告编号：2015-72



                   河北常山生化药业股份有限公司
             第二届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2015 年 12 月 11 日下午 2:30 在公司新厂区办公楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议于 2015 年 12 月 7 日以邮件或直接送达的方式确保每一位
董事收到本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监
事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符
合《公司法》及《公司章程》等规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
    一、审议《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司
章程》、《提名委员会工作实施细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格
审核，公司董事会提名高树华先生、刘彦斌先生、姬胜利先生、高晓东先生、丁
建文先生、陈曦先生共 6 人为第三届董事会非独立董事候选人。任期三年。第三
届董事会非独立董事候选人简历详见附件 1。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    该议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进
行投票。
    二、审议《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司
章程》、《独立董事工作制度》和《提名委员会工作实施细则》的有关规定，经董
                                     1
事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名杜冠华先生、郑洪涛先生、王佐
林先生共 3 人为第三届董事会独立董事候选人。任期三年。第三届董事会独立董
事候选人简历详见附件 2。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    该议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进
行投票。独立董事候选人尚需就其任职资格和独立性报送深圳证券交易所审核无
异议方能提交股东大会审议，对于提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改
选举独立董事的相关提案并公告。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    三、审议《关于第三届董事会董事津贴的议案》
    公司参照同行其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定第三届董事会
董事津贴如下：高树华先生为每年 60 万元；其他董事（含独立董事）为每人每年
6 万元人民币。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    该议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议通过。
    四、审议《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
   本次董事会第 1 项至第 3 项议案和同日召开的第二届监事会第二十次会议之第
1 项、第 2 项议案需提交股东大会审议，依据《公司章程》规定，董事会定于 2015
年 12 月 29 日下午 2:30 在公司会议室召开 2015 年第三次临时股东大会。
   表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
   《关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。


    特此公告




                                         河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                 二〇一五年十二月十一日


                                     2
附件 1：

                 河北常山生化药业股份有限公司

              第三届董事会非独立董事候选人简历


    高树华，男，中国国籍，无境外居留权，1947 年 2 月出生，大专学历，生物
制药专业，高级工程师。2000 年 9 月至今，任本公司董事长。高树华自 1992 年起
开始从事肝素产品的研究开发，是行业内的知名专家，荣获“河北省优秀民营企
业家”、“河北省最具社会责任企业家”、“河北省百名科技转型民营企业家”、
“石家庄市优秀知识分子、拔尖人才”、“石家庄市创业明星” 等荣誉称号，并
担任中国生化制药工业协会理事、石家庄市人大代表。
    截止目前，高树华先生持有本公司 150,440,000 股，是公司董事长、控股股东、
实际控制人，与董事兼副总经理高晓东先生是父子关系，除此之外，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    刘彦斌，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年 4 月出生，硕士，高级经济
师。2001 年 6 月至今，在国家开发投资公司全资子公司——国投药业投资有限公
司、国投创业投资有限公司、国投高科技投资有限公司历任项目经理、高级项目
经理、责任项目经理、部门经理。具体从事项目投资、投资后管理和国家新兴产
业创投基金的受托管理工作。兼任上海千骥生物医药创业投资有限公司等董事职
务。2009 年 5 月至今，任本公司副董事长。
    截止目前，刘彦斌先生未持有本公司股份，任持有公司 5%以上股份股东国投
高科技投资有限公司的高级项目经理，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

                                    3
    姬胜利，男，中国国籍，无境外居留权，中国民主促进会会员。1963 年 10 月
出生，微生物与生化药学硕士，博士。自 1991 年起在山东大学从事生化药物教学
和研究工作；国家糖工程技术研究中心、山东大学教授。2008 年 7 月至今，任本
公司总经理；2009 年 11 月至今，任本公司董事。目前是中国工业生化与分子生物
学专业委员会常务理事、中国药学会生化与生物技术专业委员会委员、河北省巨
人计划领军人才、河北省省管优秀专家、河北省科技型中小企业创新技术人才、
石家庄市科技领军人物。
    自 1992 年开始从事肝素生产工艺的研究，是国内肝素领域权威专家，并且是
药品生产 GMP 管理方面的专家，近年来完成国家重大新药创制项目 1 项，在研国
际合作项目 1 项，国家自然科学基金项目 3 项，获得国家新药证书 2 个，承担国
家、省、市科研项目 20 余项，获得或申请专利 9 项，出版专著 8 部，国内外发表
论文 70 余篇。
    截止目前，姬胜利先生持有本公司 7,961,575 股，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    高晓东，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 4 月出生，大学学历。2006
年 9 月至今，在本公司工作，现任本公司副总经理；2008 年 9 月至今，任本公司
董事。
    截止目前，高晓东先生持有本公司 850,000 股，是公司董事长、控股股东、实
际控制人高树华先生之子，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    丁建文，男，中国国籍，无境外居留权。1964 年 1 月出生，工商管理硕士，
高级工程师。1998 年 1 月至 2009 年 3 月，任常州天普生物化学制药厂副总经理、
总经理；2009 年 4 月至 2010 年 3 月，任常州天普制药有限公司董事长兼总经理；
2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任常州泰康制药有限公司董事长；2012 年 6 月至今，
                                     4
兼任江南大学医药学院专业学位硕士研究生校外合作指导教师；2012 年 4 月至今，
任江苏子公司董事、总经理，主管江苏子公司全面运营工作；2012 年 11 月至今，
任本公司副总经理；2014 年 3 月 31 日至今，任本公司董事。
    截止目前，丁建文先生持有本公司股票 2,677,500 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    陈曦，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 1 月出生，硕士研究生，2005
年毕业于英国曼彻斯特大学高级计算机专业。2005 年 7 月至 2006 年 9 月，任花旗
软件技术服务（上海）有限公司高级软件工程师；2006 年 11 月至 2009 年 1 月，
任职深圳富盟网络技术有限公司研究员；2012 年 3 月至今，任北京中创德盈投资
管理有限公司董事长；2008 年 9 月至今，任本公司董事。
    截止目前，陈曦先生持有本公司股票 20,366,604 股，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




                                     5
附件 2：

                 河北常山生化药业股份有限公司

                第三届董事会独立董事候选人简历



    杜冠华，男，中国国籍，无境外居留权，1956年12月出生，博士、研究员（教
授）、博士生导师。毕业于中国协和医科大学，获生理学博士学位。1999年7月至
今，任国家药物筛选中心主任；2011年9月至今，任中国医学科学院药物研究副院
长；2014年10月至今，任本公司独立董事。
    截止目前，杜冠华先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    郑洪涛，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 10 月出生，博士、教授。毕
业于华中农业大学经管学院，获管经济管理博士学位。2001 年 7 月至今，任教于
北京国家会计学院，法人治理与风险控制研究中心负责人。
    截止目前，郑洪涛先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    王佐林，男，中国国籍，无境外居留权，1967 年 12 月出生，本科学历，律师。
曾先后担任北京城乡建设集团法务、北京金昌服装有限公司总经理、长江农业集
团北海公司副总经理、中国肥力高集团北海公司副总经理；2000 年至 2004 年，任
职于北京市众合律师事务所、北京市诚实律师事务所；2005 年起至今，任北京市
海勤律师事务所高级合伙人；2009 年 11 月至 2014 年 9 月，任本公司独立董事。

    截止目前，王佐林先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
                                        6
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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