证券代码：300255             证券简称：常山药业           公告编号：2015-73


                   河北常山生化药业股份有限公司
               第二届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
次会议于 2015 年 12 月 11 日下午 2:30 在公司新厂区办公楼会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议于 2015 年 12 月 7 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监
事收到本次会议通知。会议应表决监事共 3 人，实际表决监事 3 人。本次监事会
由监事会主席林深主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：
    一、审议《关于监事会换届并提名第三届监事会监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名林深女士、崔洁女
士为第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出的职工监事邓艳娜女士共
同组成第三届监事会，任期三年。第三届监事会监事候选人简历详见附件。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    该议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制进
行投票。
    二、审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》
    公司参照同行其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定第三届监事会
监事津贴为每人每年 6 万元人民币。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    该议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议通过。
    特此公告

                                       河北常山生化药业股份有限公司监事会
                                               二〇一五年十二月十一日
附件：

                   第三届监事会监事候选人简历


    林深，女，中国国籍，无境外居留权，1962 年 8 月出生，大专学历，金融经
济中级职称。林女士具有多年项目管理和企业管理经验。曾任职于国家能源投资
公司、国投电力实业开发公司和国投药业投资有限公司；2002 年 10 月至 2006 年
4 月，先后任国投创业投资有限公司综合部业务主管、计财部业务主管；2006 年 5
月至今，在国投高科技投资有限公司工作，现任高级项目经理。目前从事国家创
业风险投资受托业务管理工作，同时兼任青岛东海药业有限公司、四川飞亚新材
料有限公司和沧州四星玻璃制管有限公司监事；融银黄海创业投资有限公司、青
岛静远创业投资有限公司、贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司及南通国信
君安创业投资有限公司董事等职务；2009 年 11 月至 2012 年 11 月，任本公司监事；
2012 年 11 月至今，任本公司监事会主席。
    截止目前，林深女士未持有本公司股份，任持有公司 5%以上股份股东国投高
科技投资有限公司的高级项目经理，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    崔洁，女，中国国籍，无境外居留权，1974 年 11 月出生，本科学历，高级工
程师职称。1998 年 8 月至 2007 年 4 月任职于石家庄制药集团，2007 年 5 月至 2009
年 9 月任职于本公司研发中心，2009 年 10 月至今任职于本公司项目部；2012 年
11 月至今，任本公司监事。
    截止目前，崔洁女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。