证券代码：300255              证券简称：常山药业          公告编号：2015-77



                   河北常山生化药业股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资基本概述
    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次对
外投资是利用自有资金10,000万元出资设立全资子公司，不需签署投资协议，经
本公司相关权力机构决议通过即可。
    本次对外投资已于2015年12月16日经本公司董事长审批通过。本次出资设立
全资子公司的10,000万元为公司的自有资金，根据《公司章程》和《对外投资管
理制度》的有关规定，本次对外投资金额在董事长权限范围内，不需召开董事会
及股东大会。
    本次对外投资不构成关联交易。



    二、全资子公司注册登记情况
    近日，经正定县工商行政管理局批准，公司设立的全资子公司已经完成注册，
具体信息如下：
    公司名称：河北梅山多糖多肽科技有限公司
    类    型：有限责任公司（法人独资）
    住    所：石家庄市正定镇火车站西富强路 9 号
    法定代表人：高树华
    注册资本：壹亿元整
    成立日期：2015 年 12 月 21 日
    营业期限：2015 年 12 月 21 日至 2025 年 12 月 20 日
    经营范围：多糖多肽类产品的研发、生产、销售；化学合成技术的开发与咨
询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



    三、对外投资的目的及影响、风险与对策
    （一）目的及影响
    公司投资设立全资子公司，有利于扩大公司在多糖多肽领域的战略布局，该
全资子公司将通过自主或与国内外科研机构合作等方式进行多糖多肽类产品的研
发、生产和销售，以丰富公司的产品种类，增强公司的市场竞争力。
   （二）风险与对策

     全资子公司成立后，需要面对运营管理和内部控制风险防范等一系列问题带
来的风险。公司将通过不断完善法人治理结构、加强内控管理、组建优秀的管理
团队等方式，积极防范和应对上述风险。


       特此公告




                                       河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                             二〇一五年十二月二十四日