证券代码：300255             证券简称：常山药业          公告编号：2015-78



                   河北常山生化药业股份有限公司
             第二届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于 2015 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司新厂区办公楼会议室结合通讯方式
召开。本次会议于 2015 年 12 月 25 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收
到本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董
事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、审议《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》
    同意公司及全资子公司河北梅山多糖多肽科技有限公司与国开发展基金有限
公司合作，同意国开发展基金有限公司以人民币 8,500 万元通过夹层投资[注]的方
式对河北梅山多糖多肽科技有限公司进行增资，资金将用于“多糖及蛋白质多肽
类系列产品项目”中的透明质酸项目的建设及运营，本次投资的 8,500 万元全部计
入注册资本，增资完成后，河北梅山多糖多肽科技有限公司注册资本从 10,000 万
元变更为 18,500 万元。投资期限内国开基金的平均年化投资收益率为 1.2%，投资
期限为 9 年。公司放弃对河北梅山多糖多肽科技有限公司的优先增资权。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议《关于授权董事长全权办理与本次增资相关事宜的议案》
    同意授权董事长及河北梅山多糖多肽科技有限公司签署本次与国开发展基金
                                     1
有限公司合作的相关合同，同意授权公司董事长及管理层办理与本次增资相关的
手续。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权。


     注：夹层投资是指通过股权方式为目标公司提供阶段性资金支持，投资收益
由目标公司通过分红或由目标公司其他股东（或第三方公司）提供补足实现。夹
层投资的主要特点是约定收益，投资协议应确定投资收益水平，且明确当目标公
司分红未达到约定收益要求时，由目标公司其他股东（或第三方公司）将差额部
分直接支付给基金。


    特此公告




                                        河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                               二〇一五年十二月二十九日




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