证券代码：300255             证券简称：常山药业         公告编号：2015-80



                   河北常山生化药业股份有限公司
                关于部分独立董事换届离任的公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会任期
已经届满，公司于 2015 年 12 月 29 日召开了 2015 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据本
次股东大会决议，王建房先生、李鹤先生将不再担任公司独立董事及专门委员会
委员职务；换届离任后，王建房先生、李鹤先生不在公司担任任何职务。
     截至本公告日，王建房先生、李鹤先生未持有公司股份。
     本公司及董事会对王建房先生、李鹤先生在担任独立董事职务期间为公司
所做的贡献表示衷心的感谢！

     特此公告




                                      河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                          二〇一五年十二月二十九日