证券代码：300255              证券简称：常山药业           公告编号：2015-79



                   河北常山生化药业股份有限公司
             2015 年第三次临时股东大会决议的公告


      本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     重要提示：
     1. 本次会议无否决或修改提案的情况
     2．本次会议第一项、第二项和第三项议案采用累积投票表决的方式进行表
决
     3. 本次股东大会以现场结合网络投票方式召开

     一、会议召开和出席情况
     河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 11 日
以公告方式向全体股东发出召开 2015 年第三次临时股东大会的通知。本次股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2015 年 12
月 29 日下午 2:30 在河北省石家庄市正定新区银川大街北首公司新厂区办公楼
401 会议室召开，本次会议由董事会召集、董事长高树华主持；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 月 29 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 12
月 28 日 15:00 至 2015 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
     出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份共计
238,476,554 股，占公司股份总数的 50.6269％。其中：参加现场会议的股东及股
东授权代表共 5 人，代表股份 237,730,504 股，占公司总股本的 50.4686％；参加
网络投票股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 746,050 股，占公司总股本的
0.1584％。本次会议中小股东 2 人，代表有表决权的股份 746,050 股，占公司总
股本的 0.1584％。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规
则》的相关规定。


    二、议案的审议情况
    本次会议以记名投票方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：
    （一）逐项审议《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案》
    会议以累积投票的方式选举高树华先生、刘彦斌先生、姬胜利先生、高晓东
先生、丁建文先生、陈曦先生共 6 人为第三届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
    1、选举高树华先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意票 238,470,554 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 740,050 股。
    2、选举刘彦斌先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意票 238,470,554 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 740,050 股。
    3、选举姬胜利先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意票 238,470,554 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 740,050 股。
    4、选举高晓东先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意票 238,470,554 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 740,050 股。
    5、选举丁建文先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意票 238,470,554 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 740,050 股。
    6、选举陈曦先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意票 238,470,554 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 740,050 股。
    相关人员简历详见公司于 2015 年 12 月 11 日在中国证监会创业板指定信息
披露网站披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。
       （二）逐项审议《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》
       会议以累积投票的方式选举杜冠华先生、郑洪涛先生、王佐林先生共 3 人为
第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如
下：
    1、选举杜冠华先生为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意票 238,470,554 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 740,050 股。
    2、选举郑洪涛先生为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意票 238,470,554 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 740,050 股。
    3、选举王佐林先生为第三届董事会独立董事

    表决结果：同意票 238,470,554 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 740,050 股。
    相关人员简历详见公司于 2015 年 12 月 11 日在中国证监会创业板指定信息
披露网站披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

       （三）逐项审议《关于监事会换届并提名第三届监事会非职工监事候选人
的议案》
       会议以累积投票的方式选举林深女士、崔洁女士担任第三届监事会会非职工
代表监事，与职工代表监事邓艳娜女士共同组成公司第三届监事会会，任期自本
次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
    1、选举林深女士为第三届监事会会监事

    表决结果：同意票 238,470,554 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 740,050 股。
    2、选举崔洁女士为第三届监事会会监事

    表决结果：同意票 238,470,554 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 740,050 股。
    相关人员简历详见公司于 2015 年 12 月 11 日在中国证监会创业板指定信息
披露网站披露的《第二届监事会第二十次会议决议公告》。

    （四）审议《关于第三届董事会董事津贴的议案》

    同意第三届董事会董事津贴如下：高树华先生为每年 60 万元；其他董事（含
独立董事）为每人每年 6 万元人民币。
    表决结果：同意票 238,470,554 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9975％；反对票 6,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0025％；弃权
票 0 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 740,050 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.1958％，反对 6,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.8042％；弃权 0 股。

    （五）审议《关于第三届监事会会监事津贴的议案》
    同意第三届监事会监事津贴为每人每年 6 万元人民币。
    表决结果：同意票 238,470,554 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9975％；反对票 6,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0025％；弃权
票 0 股，表决通过。
    其中中小股东投票情况为：同意 740,050 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.1958％，反对 6,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.8042％；弃权 0 股。



     三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派的殷长龙律师和李霞律师
现场见证，并出具了 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书。律师认为：公
司 2015 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议
人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定。会议通过的决议合法、有效。



     四、备查文件
    1、公司 2015 年第三次临时股东大会决议
    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司 2015 年第三次临时股东大会的法
律意见书

     特此公告




                                    河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                         二〇一五年十二月二十九日