证券代码：300255             证券简称：常山药业          公告编号：2016-24



                   河北常山生化药业股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2016 年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次会议于 2016 年 3 月 2 日以邮件或
直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知，与会的各位董事已知悉与所
议事项的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司
董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、审议《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    因公司尚未获得固体制剂车间 GMP 证书，河北省药监局决定延期换发生产
范围“片剂（含激素类）、硬胶囊剂”，公司于 2016 年 1 月 1 日换发的《药品生
产许可证》中未包含“片剂（含激素类）、硬胶囊剂”。据此公司将根据法律法规
的相关规定变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记。
    表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。
  《章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告


                                      河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                            二〇一六年三月十一日