证券号码：300255              证券简称：常山药业             公告编号：2016-39



                   河北常山生化药业股份有限公司
           关于2015年度利润分配方案的公告（更新后）


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次

会议审议通过了《关于<2015 年度利润分配预案>的议案（更新后）》，具体情况

如下：

       一、2015 年度利润分配方案
       公司 2015 年度母公司实现净利润为 15,064.27 万元，合并财务报表 2015 年

度实现净利润 15,629.73 万元，因此以母公司财务报表的可供分配利润为基数进

行分配。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积

金 1,506.43 万元，2015 年度公司实现可供股东分配的利润 14,123.30 万元，加上

年初未分配利润 40,474.72 万元，减掉 2014 年度利润分配 1,601.56 万元，2015

年度末累计可供股东分配的利润为 52,996.46 万元。

       本着回报股东、与股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展和股

东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配

方案：以 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 471,046,750 股为基数，以资本公积

金每 10 股转增 8 股；以 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 471,046,750 股为基数，

每 10 股派发现金股利人民币 0.53 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分

配。

       二、2015 年度利润分配方案对公司未来发展的影响
       1、公司股本的扩大有助于扩大公司股本规模，增加公司股票的流动性，提

升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。
    2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    三、公司董事会意见
    公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于<2015 年度利润分配预案>

的议案（更新后）》。董事会认为 2015 年度利润分配预案与公司未来的发展规划

和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、

合规性、合理性，同意将《关于<2015 年度利润分配预案>的议案（更新后）》提

交公司股东大会审议。

    四、公司独立董事意见
    经过认真审核，我们认为：公司更新后的 2015 年度利润分配预案与公司业

绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、

合理性。因此，我们同意公司制订的 2015 年度利润分配预案（更新后），并将其

提交公司股东大会审议。

    五、公司监事会意见
    公司第三届监事会第四次会议审议《关于<2015 年度利润分配预案>的议案

（更新后）》认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，更新

后的 2015 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公

司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    六、其他
    本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关

内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。截至本分配预案预披露

公告日前 6 个月，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公

司股票；截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股 5%以上股东、董事、

监事及高级管理人员的减持通知。

    本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须提交公司 2015 年年度股东大

会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

    七、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议

3、独立董事意见。


特此公告


                            河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                      二〇一六年三月二十日