证券代码：300255             证券简称：常山药业          公告编号：2016-70



                    河北常山生化药业股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告


     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2016 年 9 月 20 日以通讯方式召开。本次会议于 2016 年 9 月 9 日以邮件
或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉
与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3
名。本次会议由公司监事会主席林深女士主持，符合《公司法》及《公司章程》
等规定。



    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


    一、审议《关于核查限制性股票激励计划第四个解锁期可解锁激励对象名
单的议案》
    公司监事会对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性
股票激励计划》”）第四个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：43
名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项
备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号》等有关法律、法规、规范
性文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，
同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核办法》等相关绩效
考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与
考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司所有激励对象在考核年度内个人绩
效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划》办理第
四期解锁事宜。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议《关于选举王金亮先生为公司第三届监事会监事的议案》
    鉴于个人工作原因，崔洁女士申请辞去公司监事一职。经公司监事会提名，
拟推选王金亮先生为公司第三届监事会监事候选人。任期经股东大会批准生效之
日起至本届监事会任期届满时止，简历详见附件。
    鉴于崔洁女士辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数。根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，崔洁女士辞职事项需在公司选举出新的监
事后生效。在此之前，崔洁女士仍将履行监事职责。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告




                                     河北常山生化药业股份有限公司监事会
                                               二〇一六年九月二十日
附件：

                            王金亮先生简历


    王金亮，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 6 月出生。1999 年 4 月至
今在本公司工作，担任本公司董事长秘书办公室副主任。
    截止目前，王金亮先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。