证券代码：300255            证券简称：常山药业             公告编号：2017-1



                   河北常山生化药业股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2017 年 1 月 23 日以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 1 月 13 日以邮件或
直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知，与会的各位董事已知悉与所
议事项的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司
董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、关于聘任副总经理的议案
    本次董事会同意聘任赵洪波先生为公司副总经理，负责公司销售工作，任期
自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：8 票赞同、0 票反对、0 票弃权。


    二、关于变更第三届董事会部分专门委员会委员的议案

    由于公司原董事姬胜利先生辞去董事职务，本次董事会同意战略委员会委员

由高树华、刘彦斌、姬胜利、高晓东、丁建文变更为高树华、刘彦斌、高晓东、

丁建文、王佐林，高树华为战略委员会主任委员；同意薪酬与考核委员会委员由

王佐林、郑洪涛、姬胜利变更为王佐林、郑洪涛、高晓东，王佐林为薪酬与考核

委员会主任委员。

    表决结果：8 票赞同、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             河北常山生化药业股份有限公司董事会
                           2017 年 1 月 23 日