证券代码：300255               证券简称：常山药业            公告编号：2017-5



                     河北常山生化药业股份有限公司
                    第三届监事会第九次会议决议公告


       本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2017 年 2 月 17 日以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 2 月 13 日以邮件或
直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与
所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
本次会议由公司监事会主席林深女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等规
定。


       本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


       一、审议《关于选举乔维先生为公司第三届监事会监事的议案》
       鉴于个人工作原因，林深女士申请辞去公司监事及监事会主席的职务。经公
司监事会提名，拟推选乔维先生为公司第三届监事会监事候选人。任期经股东大
会批准生效之日起至本届监事会任期届满时止。
       鉴于林深女士辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数。根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，林深女士辞职事项需在公司选举出新的监
事后生效。在此之前，林深女士仍将履行监事会主席职责。
       表决结果： 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    本次监事会审议的第 1 项议案尚需经过股东大会审议通过后生效，根据《公
司章程》的规定，监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
式向董事会提出。因此监事会提议董事会召开 2017 年第一次临时股东大会。
    表决结果： 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。


    特此公告




                                    河北常山生化药业股份有限公司监事会
                                                2017 年 2 月 17 日
附件：

                              乔维先生简历


    乔维，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 8 月出生，研究生学历，法
律职业资格。2007 年 7 月至 2015 年 12 月任职北京天达共和律师事务所，2016
年 1 月至 2016 年 9 月任职中国国投高新产业投资公司，2016 年 10 月至今任职
国投创合（北京）基金管理有限公司，目前从事国家创业风险投资受托业务管理
工作。
    截至目前，乔维先生未持有常山药业股份，任国投创合（北京）基金管理有
限公司合规风控部副总裁，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形。