证券代码：300255            证券简称：常山药业             公告编号：2017-7



                   河北常山生化药业股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2017 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 2 月 17 日以邮件
或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉
与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8
名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等
规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：



    一、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

    公司 2017 年 2 月 17 日召开第三届监事会第九次会议决议通过，推选乔维先

生为公司第三届监事会监事，该决议尚需经过股东大会审议通过后生效。监事会

提议召开 2017 年第一次临时股东大会，因此公司计划于 2017 年 3 月 13 日下午

14:30 在公司新厂区办公楼会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

2017 年第一次临时股东大会。

    表决结果： 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    特此公告。


                                      河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                      2017 年 2 月 24 日