证券代码：300255           证券简称：常山药业            公告编号：2017-18




                   河北常山生化药业股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2017 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 3 月 1 日以邮
件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知
悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8
名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等
规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：



    一、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司 2017 年总体经营战略需要，公司拟向兴业银行股份有限公司石家
庄分行申请 4.5 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 24 个月。以上综合授
信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行
与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求
来合理确定。本次申请授信额度未超过公司最近一期经审计净资产的 30%，根据
《公司章程》规定无需提交公司股东大会审议。
    上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包

括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等）。

    表决结果：8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。



    特此公告。


                                    河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                   2017 年 3 月 13 日