证券代码：300255           证券简称：常山药业             公告编号：2017-23



                   河北常山生化药业股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2017 年 3 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 3 月 16 日以邮
件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知
悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8
名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等
规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为充分利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司收益，本次董
事会同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在
额度内，资金可以滚动使用。
    表决结果：8 票赞同；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。


                                      河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                      2017 年 3 月 27 日