证券代码：300255               证券简称：常山药业         公告编号：2017-24



                      河北常山生化药业股份有限公司
                    第三届监事会第十次会议决议公告


       本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2017 年 3 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 3 月 16 日以邮件或
直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与
所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
本次会议由公司监事会监事乔维先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规
定。


       本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


       一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
       为充分利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司收益，本次监
事会同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在
额度内，资金可以滚动使用。
       表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


       二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    经公司监事会提议，选举乔维先生为公司监事会主席，任期自本次监事会
议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。

             河北常山生化药业股份有限公司监事会
                         2017 年 3 月 27 日
附件：

                              乔维先生简历


    乔维，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 8 月出生，研究生学历，法
律职业资格。2007 年 7 月至 2015 年 12 月任职北京天达共和律师事务所，2016
年 1 月至 2016 年 9 月任职中国国投高新产业投资公司，2016 年 10 月至今任职
国投创合（北京）基金管理有限公司，目前从事国家创业风险投资受托业务管理
工作。
    截至目前，乔维先生未持有常山药业股份，任国投创合（北京）基金管理有
限公司合规风控部副总裁，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形。