证券代码：300255              证券简称：常山药业          公告编号：2017-39



                     河北常山生化药业股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 4 月 14 日以邮件
或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉
与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3
名。本次会议由公司监事会主席乔维先生主持，符合《公司法》及《公司章程》
等规定。


    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


    一、审议通过《关于〈2017 年第一季度报告〉的议案》
    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘
录第 10 号：定期报告披露相关事项》的要求，公司现已编制完成《2017 年第一
季度报告》，本次财务数据未经会计师事务所审计。
    表决结果：3 票赞同；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。



                                      河北常山生化药业股份有限公司监事会
                                                   2017 年 4 月 25 日